Esquema movimentou mais de R$ 6 milhões e enganou empresários de Santa Catarina e outros estados com promessas falsas de financiamentos
A Polícia Civil de Santa Catarina, por meio da Delegacia de Defraudações da DEIC, deflagrou na manhã desta quinta-feira (24) a Operação Fraude Nacional, para desmontar um esquema criminoso que aplicava golpes em empresários usando o nome do BNDES.
De acordo com as investigações, o grupo prometia liberar verbas públicas para empresas de pequeno e médio porte, com a justificativa de que os valores fariam parte de um plano de reestruturação financeira. Tudo mentira.
Os criminosos chegavam até as vítimas por meio da empresa NSE Consultoria, apresentada como intermediadora do BNDES. Com uma abordagem profissional e bem articulada, eles ofereciam um suposto acesso facilitado a recursos públicos, cobrando antecipadamente pelos serviços. No final, o dinheiro sumia — e o financiamento prometido nunca vinha.
Ao longo das investigações, a Polícia descobriu que mais de R$ 6 milhões foram arrecadados de diversas vítimas em Santa Catarina e em outros estados. Com o avanço do inquérito, 21 mandados de busca e apreensão foram cumpridos nesta manhã, em cidades como São Paulo, Curitiba, Florianópolis, Balneário Camboriú, Camboriú, Itajaí, Blumenau, Joinville, Criciúma, Biguaçu e Pinhalzinho. A ação contou com o apoio das Polícias Civis do Paraná e de São Paulo.
Os investigados devem responder pelos crimes de estelionato e associação criminosa.
