A Polícia Civil de Santa Catarina, por meio da Delegacia de Defraudações da Diretoria Estadual de Investigações Criminais da DEIC, deflagrou, na manhã desta quarta-feira (26/08), a Operação “Placebo”, destinada a desarticular grupo criminoso investigado pela prática reiterada de fraudes eletrônicas contra beneficiários de plano de saúde.
A operação contou com o apoio da Polícia Civil do Distrito Federal, da Polícia Civil de São Paulo e do CIBERLAB – Ministério da Justiça e Segurança Pública.
Foram cumpridos 08 mandados de busca e apreensão nos Estados de Santa Catarina, nas cidades de Palhoça e Criciúma, de São Paulo, na Capital e em Campinas, e no Distrito Federal.
A investigação teve início após comunicação formal realizada pelo site, plano de assistência à saúde dos servidores públicos estaduais de Santa Catarina e seus dependentes, relatando a utilização indevida de sua identidade institucional para a prática de golpes contra beneficiários.
As apurações identificaram um modus operandi estruturado e reiterado. Os investigados entravam em contato com beneficiários, principalmente por meio do WhatsApp, fazendo-se passar por funcionários ou representantes e utilizando dados reais das vítimas e informações relacionadas a solicitações de reembolso ou adesão ao plano, circunstância que conferia maior credibilidade à abordagem fraudulenta.
Durante os contatos, mediante técnicas de engenharia social, as vítimas eram induzidas a acreditar na necessidade de realizar procedimentos para a suposta liberação de reembolsos ou regularização de serviços, ocasião em que recebiam links maliciosos, aplicativos falsos ou solicitações para fornecimento e validação de informações pessoais e bancárias.
Em diferentes ocorrências apuradas, o golpe resultou ou buscou resultar na realização de transferências via PIX, contratação fraudulenta de empréstimos, acesso a aplicativos bancários e tentativas de compras de valores elevados.
A investigação identificou ao menos seis registros policiais envolvendo vítimas residentes em diferentes localidades de Santa Catarina, além de múltiplos números telefônicos e endereços eletrônicos utilizados para a execução das fraudes.
Um dos pontos apurados é justamente a forma pela qual os criminosos obtinham informações relacionadas a procedimentos efetivamente realizados pelos beneficiários junto a empresa, uma vez que as abordagens fraudulentas ocorriam, em diversos casos, após solicitações reais de reembolso ou adesão ao plano.
Os elementos reunidos durante a investigação permitiram identificar integrantes envolvidos nas diferentes etapas da fraude e subsidiaram a representação pelas medidas cautelares cumpridas nesta data.
A Operação “Placebo” busca, além da apreensão de dispositivos eletrônicos, documentos e outros elementos de prova, aprofundar a identificação dos responsáveis, esclarecer a origem e a forma de obtenção dos dados utilizados nas abordagens e dimensionar a quantidade de vítimas e os valores movimentados pelo grupo.
Os investigados poderão responder, conforme a participação individual e o aprofundamento das investigações, pelos crimes de estelionato qualificado por meio eletrônico, falsa identidade e associação criminosa, sem prejuízo da apuração de outras infrações penais eventualmente identificadas.
As investigações prosseguem sob responsabilidade da Delegacia de Defraudações da DEIC da Polícia Civil de Santa Catarina, com a análise do material apreendido durante o cumprimento das medidas judiciais.
