Esquema envolvia desvio de recursos e lavagem de dinheiro em Santa Catarina
A Polícia Civil de Santa Catarina, por meio da Delegacia de Investigação à Lavagem de Dinheiro (DLavD), com apoio de diversas unidades especializadas e da Polícia Civil de Londrina (PR), deflagrou na manhã desta terça-feira (28) a Operação Supply Chain. A ação tem o objetivo de desarticular um esquema de desvio de valores e lavagem de dinheiro que prejudicou uma empresa catarinense do setor de suplementos alimentares.
As investigações indicam que um ex-colaborador da empresa seria o responsável por solicitar pagamentos irregulares a empresas sem vínculo contratual ou prestação de serviços legítima. Entre 29 de julho e 16 de agosto de 2024, o desvio chegou a aproximadamente R$ 8 milhões.
Durante a operação, foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão em Tijucas, Navegantes, Itajaí, Camboriú, Araquari, Curitiba e Londrina, em residências e empresas vinculadas aos investigados. O objetivo é apreender documentos, dispositivos eletrônicos e outros elementos que reforcem as investigações.
A Polícia Civil identificou que os valores desviados foram aplicados na compra de imóveis, veículos de luxo, joias e relógios de alto valor. Para ocultar a origem dos recursos, os suspeitos usavam “laranjas”, intermediários de pagamento e operações financeiras fracionadas, além de praticarem triangulação de transferências e revenda de bens por valores subfaturados, uma prática conhecida como “ganho de capital artificial”.
Atendendo a pedido da polícia, a Justiça bloqueou bens e ativos financeiros no valor de R$ 13 milhões, garantindo que os recursos ilícitos não sejam utilizados e assegurando a possibilidade de ressarcimento à empresa vítima.
Os investigados responderão por estelionato, furto mediante fraude, associação criminosa e lavagem de dinheiro.
